杨家伟:刘特佐是1MDB 守门员与顾问
涉及一马发展公司(1MDB)事件被控的新加坡瑞意银行前职员杨家伟透露,富商刘特佐是该银行的重要客户,为该银行带来庞大生意额。
他也形容刘特佐是一马发展公司的“守门员和顾问”。
涉嫌1MDB洗钱案今日开审,被告杨家伟在庭上指出,刘特佐是其前同事,即叶友志(Yak Yew Chee,译音)的重要客户,而他是通过后者指示,了解刘特佐的要求。
他指出,通过叶友志安排,新加坡瑞意银行处理了1MDB两笔巨额交易,即SRC国际公司在2011年的1亿美元(约4亿3400万令吉),及1MDB子公司Brazen Sky在2012年的20亿美元(约86亿8060万令吉)。
据报导,叶友志上周在庭上承认为1MDB伪造文件,且未举报可疑交易,法庭因此宣判他入狱8星期及罚款2万4000新币(约7万3478令吉)。
此外,叶友志通过与1MDB有关的转账中获取的数百万令吉,也一并被充公。