流通资金5亿‧放贷者逾2000 泰破最大阿窿集团
(曼谷26日综合电)泰国当局日前粉碎了境内最大的大耳窿集团,这个集团的流通资金40亿泰铢(5亿令吉),放贷者多达2000人,借贷人估计有17万。
当局还在追捕这个网络的主脑及下层成员,包括4000名收债人,以及1000名使用化名参与其中的公务员。
司法部及属下的特别案件调查厅本周在全国展开一系列取缔行动,捣毁这个名为“头盔党”的大耳窿集团,充公了汽车、现金、地契、枪支等,还冻结了28个银行户头,涉及资产总值达1.5亿泰铢。
泰国司法部常务秘书参曹23日召开记者会说,根据初步调查,这个不法集团的流通资金高达40亿泰铢,他们向借贷人收取的年利息高达300%。
有政府官员参与
调查显示,这个不法网络建立于2011年,拥有86个“分行”。
当局进行了两年的调查之后展开逮捕行动,但“头盔党”的头目、巴吞他尼府威猜(46岁),在当局行动之前已与家人出国旅游。以巴吞他尼为大本营的“头盔党”,也在清迈、宋卡及孔敬府活跃。
司法部已提交一份3000人的名单给军人执政团全国维持和平秩序委员会,名单上包括政府官员及有影响力的人物,涉嫌参与非法放贷。