（吉隆坡14日讯）反贪污委员会捣破一个涉及金融谘询公司，与多家金融机构银行职员的贪污和洗钱集团，除了逮捕12人，同时也冻结70个总值1620万令吉的银行户头，以及扣押9辆名牌轿车。
据了解，12人是在今早被逮捕，包括2名金融谘询公司董事、1名基金会董事、一名经理和一名前银行经理，他们涉嫌在多家银行的个人贷款申请中贪污和洗钱。
据悉，反贪会是于1月13日在巴生谷多地，包括住家和办公室展开突击行动，并逮捕了该12人。
反贪会首席专员丹斯里阿占峇基今日在文告中说，此次“Op Sky”行动是由该部反洗钱调查小组、国家银行和巴生谷多家金融机构合作展开。
他说，在这次取缔行动中，反贪会冻结了涉及公司及个人的70个银行户头，总值超过1620万令吉，并扣押了包括法拉利F8 Spider跑车、凌志Rc300、马赛地GLC43、宝马、丰田Alphard车、马自达及本田等品牌在内的9辆车。
此外，阿占峇基指出，反贪会在“Op Sky”行动中，也扣押超过30万令吉的现金、9万5000港币（约5万4973令吉）。
他说，该会也在取缔行动中，起获17只总值约1110万令吉奢侈手表、5个总值约43万令吉的名牌手袋、5套总值约5万令吉珠宝，及2台笔记本电脑和2部平板电脑。
此外，根据文告，布城推事庭推事依扎祖莱卡周二（14日）早，也批准了反贪会申请，延扣10名男嫌犯和2名女嫌犯（年龄介于20至40岁），长达5天至1月18日。
文告说，此案都是在2009年反贪会法令第16条文下展开调查。
金融谘询贿赂批贷款
阿占峇基说，根据初步调查，一些银行职员疑收受金融谘询公司人员的贿赂，以协助处理并批准特定债务缠身客户的个人贷款申请。
“这些银行职员锁定了负债累累的公务员客户，并将他们介绍给提供‘多重贷款’方案的金融谘询公司。”
他补充，金融谘询公司疑协助客户，准备包含虚假资讯的文件，并向多家金融机构提交个人贷款申请，以便获批。
调查结果显示，金融谘询公司会预先支付资金帮助借款人清偿债务，并在贷款获批后，借款人需偿还该笔预付款，而贷款余额则被投资于特定的投资计划中。
