傳查內部數據 渣打或再涉洗錢

（倫敦12日訊）“路透社”引述知情人士指出，渣打用于防範洗黑錢活動的電腦系統故障，擬向內部大量數據著手，徹查是否涉及洗黑錢或其他犯罪活動。

消息指出，渣打每月交易結算約200萬美元（約639萬令吉），內部審查“海量”數據，相信需時數月才可完成。

美國紐約金融服務局（DFS）指渣打涉與制裁國家伊朗有業務來往，罰款6.67億美元（約21億令吉），故需從大量資料中找出證據，后再視複審結果處罰渣打銀行，犯罪越多、罰款額越高。

儘管很多監控系統的方案都會出岔子，但消息人士指出，渣打的錯誤持續數年，根本原因是銀行沒有進行相關測試，銀行想當然地認為特定交易模式皆置于審查之下，可事實是：沒有。

“沒有人知道（實情），人們以為它通過了測試。”

消息人士表示，至目前為止，沒有人因此遭解僱或處罰。

這已經不是渣打銀行首次捲入洗錢風波，紐約金融服務局2012年已發現這家銀行反洗錢網絡漏洞。

渣打銀行的女發言人和紐約金融服務局都拒絕對此作出評論。