9年內達1萬3820億 馬每年外流1382億黑錢

獨家報導：藍金枝
（吉隆坡17日訊）大馬被列為外流黑金數目第五大的發展中國家，進一步數據顯示，從2003至2012年間大馬外流的黑金共約3948億美元（1萬3820億令吉），意即平均每年外流394.8億美元（約1382億令吉）。

美國洗黑錢監控機構“全球金融誠信組織”（GFI）日前發佈調查報告，大馬在2012年流失約489.3億美元（約1713億令吉），在151個發展中國家中排行第5。

根據本報取得的進一步調查報告顯示，大馬在2003年至2008年期間，每年的外流黑金逐年上升，不過，2010年開始至2012年已是逐年下降，可說是情況逐漸好轉。

根據數據，2010年是大馬黑金外流最嚴重的一年，達624.5億美元（約2187億令吉）。

舞弊、販毒、貪污、人口走私與逃稅，最易進行洗黑錢活動，尤其是大馬靠近金三角地帶，最常被用以充做人口走私與販毒的中轉站。

為了杜絕洗黑錢活動，國行、大馬警方與金融機構組成工作小組，以防洗黑錢和利用他人戶頭洗黑錢的活動。

大馬也將在今年11年接受亞太反洗錢組織（APG）的第3次評估；若大馬無法在有關評估下取得良好等級，將衝擊大馬經濟，以致國際貿易及海外匯款都可能面對海外機構的審核，增加我國經商成本。

“全球金融誠信組織”建議，各國政府應著重阻止不透明的金融體系，包括取締逃稅、匿名公司、洗錢管道等，同時采取必要措施如所有金融監管機構應該強制要求所有銀行職員瞭解任何人士在開設銀行戶口時所享有的福利、跨國公司需呈報財務及納稅、提升海關執法及提升配備。

大馬的非法資本外流情況（計算單位：百萬美元或百分比）

2003年：20,744
2004年：26,703
2005年：35,264
2006年：36,666
2007年：36,642
2008年：40,935
2009年：34,486
2010年：62,450
2011年：52,047
2012年：48,931

外流黑金總額：394,869 百萬美元
年平均：39,487 百萬美元