聯儲局指責 中建設銀行反洗錢不力

（華盛頓22日訊）美國聯儲局指責中國建設銀行，在反洗錢措施上存在漏洞。

《華爾街日報》報導，聯儲局週二（21日）公佈一項執法行動聲明，聯儲局和紐約州監管部門，在中國建設銀行的紐約分行發現了反洗錢措施存漏洞的問題。

聯儲局和紐約州監管部門皆要求中國建設銀行，以更好地遵循美國法律的基本條款，包括回應監管部門索取訊息的要求、識別風險客戶、追蹤交易數據、記錄和調查可疑行為以及監管所謂的代理賬戶等。

根據上述聲明，監管部門要求中國建設銀行書寫並執行一個糾正過失的計劃書，中國建設銀行董事會已同意在上週一（13日）前完成這計劃書。

週二的執法行動並未包含罰款。但如果中國建設銀行未能解決問題，或被發現違反了美國反洗錢法律，美國監管部門可就此事做出處罰。

另外，中國建設銀行必須聘請獨立的第3方，評估公司是否在2013年下半年適當地查處，並舉報以美元計價的可疑交易。