（吉隆坡13日讯）在全球各地拥有1万名客户，总资产高达140亿令吉的巨型非法赌博网站，被揭发利用大马的离岸金融服务洗黑钱，尽管涉案的外籍主谋仍逍遥法外，但流入我国的3亿7100万令吉，其中80%已被警方冻结！
武吉阿曼商业罪案调查局反洗黑钱罪案调查组主任拿督莫哈末哈斯布拉今日召开记者会时指出，警方查悉一名外籍男子藉由其他国家的银行账户，透过纳闽离岸金融服务（Offshore）将非法所得汇入我国。
他说，警方查悉，有关非法集团是拥有1万名用户的非法线上赌博平台，管理的赌博资产更是高达140亿5000万令吉，而1名拥有双重国籍的外籍男子利用离岸金融服务，将非法所得转移到我国的不同账户里。
“警方已冻结了大部分的资金，包括一个中央存票服务（CDS）的账户，里面包含10万8625份，价值2亿8100万2544令吉76仙的股票。”
莫哈末哈斯布拉说，警方也冻结了一个由纳闽金融服务管理局注册下的投资银行，旗下第三方托管帐户（escrow account）的393万9977美元（1855万8877令吉）。
他指出，再加上2个本地银行账户的5万8048令吉86仙，警方一共冻结了2亿9961万9471令吉53仙的资产。
“警方呼吁任何离岸银行应执行审慎行为（due diligence）或’了解你的客户‘（KYC）流程，以免成为跨国非法集团的洗黑钱温床。”
主谋已被原籍国家列入黑名单
洗黑钱的幕后主谋已被原籍国家列入黑名单，更在国际红色通缉令榜上有名，惟他通过非法购买其他国家的国籍和护照，巧妙躲开各国执法单位的追捕！
莫哈末哈斯布拉指出，这名主嫌虽然将部分资金汇入我国，但根据移民局的出入境记录，显示他不曾踏足我国，手法与大马首要通缉犯刘特佐如出一辙，都是利用各国金融机构洗黑钱，再将钱放入不同银行的账户内。
他说，这名嫌犯在被原籍国家通缉之前，花钱购买了另一个亚洲国家的国籍，再利用该国的护照，抵达到其他国家，至今仍逍遥法外。
“他在其他国家拥有各种各路的财源和资产，即使落跑也无需担心没钱用，目前各国警方仍追缉这名涉案者的下落。”
