2014年10月17日頭條回顧．殷商資助打聖戰 警查戶頭斷IS水喉

獨家報導：敦淑欣、楊家俊
（2014年10月17日頭條回顧．吉隆坡訊）擒賊先擒王，鏟除恐怖分子，必先截其財務來源！

隨著日前逮捕一名當伊斯蘭國（IS）“金主”的政府部門中層官員后，警方順藤摸瓜，掌握了更多“金主”身分；據知，當中包括知名本地商人，也涉及資助該恐怖組織。

據了解，該名來自政府部門的“金主”落網，對警方數月來打擊恐怖活動的行動不啻是一項突破，警方會把握這個線索，繼續追查。

警方矢言，近期內揪出這些在幕后出錢資助國人參與國際恐怖活動的不法人士，以“斷財路，阻活動”的策略，打擊“伊斯蘭國”在我國的活動網絡。

消息告訴《中國報》，警方相信，該名政府能源、綠色工藝及水務部污水處理局的高級助理總監，只屬中層階級官員，不可能有如此龐大資金，資助數十人出國，背后肯定有更大的“水喉”。

“我們調查資金來源並追查金主身分，必要時也將要求國家銀行配合，提供可疑戶頭的資料，以及不尋常的資金移動等。”

追蹤資金來源及去向

他指出，警方目前是通過2001年反洗黑錢及反恐融資法令，和2012年國家保安（特別措施）法令，追蹤他們的資金來源和去向。

武吉阿曼反恐組主任拿督阿育甘日前接受訪問時說，涉及恐怖活動者也可能會以傳統匯款方式提供現款，而不是通過銀行交易，以避過警方追查。

“警方的調查也發現，這批武裝或恐怖活動的支持者也使用非正規匯款方式──即哈瓦拉（Hawala）提供現金給飛到國外準備參與聖戰者。”

哈瓦拉（Hawala）是一種通過錢幣兌換商或非法地下錢莊匯款的方式，一般是兩個不同國家的錢莊業者，僅以口頭方式傳達所要匯寄的款項后，由另一方在外國取錢，當中並沒有涉及真正的鈔票來往，令執法單位防不勝防。