高盛前主管 疑涉1MDB交易被調查

一名曾在新加坡工作的高盛集團（Goldman Sachs）前主管，被傳遭美國調查人員傳召上庭，以協助調查一個馬來西亞發展有限公司（1MDB，簡稱一馬發展公司）可能存在的不當行為。

針對萊斯納遭調查一事，新加坡金融管理局昨天回應媒體詢問時說，這名主管涉嫌參與一馬發展公司的多項大宗交易發生時，他並沒有在新加坡工作。

據外電報道稱，高盛前東南亞地區主管萊斯納（Tim Leissner），參與一馬發展公司的多項大交易，這些交易總計為高盛賺得了數億美元。

萊斯納也曾於2002年8月被委任為高盛在新加坡的投資銀行主管，並在2006年升任為合夥人。

萊斯納從今年1月份起休假，並在上月底辭職離開了高盛公司。高盛證實萊斯納的離職，但基於公司不討論人事問題的政策，拒絕透露萊斯納離職詳情。

新加坡金管局昨天指出，萊斯納從2002年至2011年期間派駐到新加坡工作，並在2011年11月調派到香港。他所涉嫌參與一馬發展公司的多項大宗交易發生時，他並沒有在新加坡工作。

金管局也說，高盛雖曾在2014年7月宣佈萊斯納將擔任高盛東南亞地區主管，派回到新加坡工作。但根據該局記錄，萊斯納最終沒有回到新加坡工作，而高盛也證實了這項派駐計劃最終沒有實現。

金管局發言人還說：“新加坡一直積極與多個管轄區合作。我們已就外國相關機構的要求，提供了它們所需的一切信息，同時也要求相關機構提供信息，以協助我們所展開的調查。由於調查仍在進行中，我們不便對外國機構身份或交流細節作出任何置評。”

萊斯納涉及的調查工作，是由美國聯邦調查局和司法部進行。這兩個部門正在調查一馬發展公司相關的洗錢和貪腐指控，包括高盛在一馬發展公司一系列交易中扮演的角色。

萊斯納曾通過一系列的債券銷售活動，成功為一馬發展公司籌集到65億美元的資金。但據知情人士稱，該調查處於信息收集階段，沒有跡象顯示高盛或萊斯納存在不當行為。

馬來西亞的調查員去年對一馬發展公司管理層展開調查，包括有關近7億美元的資金匯入馬來西亞首相納吉的銀行戶頭。

今年1月，馬來西亞總檢察長莫哈末阿班迪宣佈該調查已結案，納吉銀行賬戶近7億美元資金屬於捐款，沒有涉及任何刑事犯罪或貪污行為。

但馬來西亞外的司法機構仍繼續調查一馬發展公司投資款項去向，包括瑞士總檢察署正式要求馬來西亞政府，協助調查一馬發展公司是否違法濫用40億美元。

上月，新加坡商業事務局和金管局也發表聲明說，兩家機構就一馬發展公司事件，展開涉及洗黑錢等犯罪行為調查，並且已經查封大量銀行賬戶。

資料來源：新加坡《聯合早報》