錯很大!新國瑞意銀行被令停業 6高層交總檢署查辦 | 中國報 China Press

錯很大!新國瑞意銀行被令停業 6高層交總檢署查辦

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新加坡金融管理局要求涉及一馬發展公司事件的瑞意銀行(BSI Bank)關閉。

新加坡金融管理局(MAS)向新加坡瑞意銀行(BSI)發出停業令,撤回其證券銀行的地位,原因是該銀行“違反反洗黑錢條規、業務管理和監督不當,以及一些職員嚴重瀆職。”

這是新加坡金管局從1984年以來,首次吊銷商業銀行的執照。



瑞意銀行自2005年11月起,在新加坡以商業銀行執照營業,提供私人銀行服務。它是瑞士BSI SA銀行的獨資子公司,BSI SA成立於1873年。

該局今天在一項聲明中說,該局已把瑞意銀行6名職員的名單交給新加坡總檢察署,其中包括高級管理層人員,讓總檢察署評估6人是否犯下刑事罪。

新加坡金融管理局董事經理拉維梅農指出,瑞意銀行在防止職員犯錯和交叉失職的管理非常糟糕,這在新加坡金融領域是最壞的情況。

“這可作為新加坡所有金融機構的借鏡,必須認真採取反洗黑錢措施,以及秉持職業操守、風險和專業管理。”

“金融管理局致力維護新加坡金融中心的誠信和聲譽。在這方面,不能有任何妥協。”

被調查的瑞意銀行6名高級管理人員,包括該銀行前總裁漢彼得布倫納、前副總裁拉吉斯利拉姆、財富管理服務部門總管凱文邁克爾史萬帕萊、前高級私人銀行家葉友志和謝秀鳳,以及前財務規劃師楊家偉(以上人物皆譯音)。

文告指出,凱文邁克爾史萬帕萊已被銀行停職;葉友志和楊家偉早前被指涉及一馬發展公司(1MDB)事件。

金融管理局有證據顯示,銀行的幾名職員出現不當行為,例如為審計師偽報資料、教唆他人對資產進行不當評估,以及根據客戶授權代表以外的人的指示,處理客戶的戶頭事務。

無論如何,該局指出,新加坡瑞意銀行仍保有償還能力,擁有的資產也比債務多,該銀行顧客可以放心。


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