瑞士金融市場監管局證實 BSI挪用160億資金

（瑞士‧日內瓦25日訊）瑞士金融市場監督管理局（FINMA）早前就瑞意銀行（BSI）被指協助一馬發展公司（1MDB）轉移資金至其他國家，而針對該公司進行的調查顯示，用于投資在大馬發展計劃的40億美元（約160億令吉），已經被挪用。

與此同時，瑞士總檢察長指出，今年5月23日開始，當局會從洗黑錢及賄賂海外官員的角度，對1MDB案件展開刑事調查。

“美聯社”報導，涉及一馬發展公司事件的瑞意銀行，將因為嚴重違反洗黑錢法令，面臨刑事提控。

沒清楚列出交易背景

瑞士金融市場監督管理局指出，在1MDB案件中，瑞意銀行用了數年時間，轉移一大筆數目不明的金錢，即使引起懷疑，該銀行也沒有清楚列出交易背景。

瑞士總檢察署已開檔調查瑞意銀行，該銀行也將被瑞士盈豐銀行（EFG Bank）接管。總檢察長透露，當局從今年5月23日開始，會從洗黑錢及賄賂海外官員的角度對1MDB展開刑事調查。

報導說，該署基于1MDB事件的刑事調查獲取的情報，以及瑞士金融市場監督管理局本月23日提出的要求，從這兩個角度對瑞意銀行開檔調查。

報導指出，新加坡金融管理局是根據瑞士當局對1MDB事件刑事調查的進展，決定吊銷新加坡瑞意銀行的營業執照。

瑞士金融市場監督管理局認為，瑞意銀行的業務與一系列主權財富基金有關，且在新加坡和瑞士都有戶頭。

“該銀行的高級管理人員並沒有去了解，為何主權財富基金需要通過私人銀行提供服務？”

報導指出，瑞士總檢察署認為，涉嫌者可能是瑞意銀行在盧加諾分行的內部人士。