用多層次傳銷法操控下線幹案 捕“假拿督”主謀 9男女

‧芝加哥聯邦儲備債券詐騙案‧
（吉隆坡1日訊）“芝加哥聯邦儲備債券騙案”；警方至今共逮捕10名男女嫌犯，包括“假拿督”主謀，並揭他与5名“經理”通過多層次傳銷（MLM）方式，操控下線幹案。

武吉阿曼商業罪案調查局副總監（情報和行動）羅世南透露，警方已逮捕包括主謀（48歲，印裔穆斯林）、其中4名“經理”（MPO）及另外5名“經理助理”（PO），目前仍追緝另一名擁有龐大下線的巫裔“經理”（60歲）。

他今午在該局總部召開記者會時指出，警方是于上月24日至25日，分別在白沙羅柏蘭嶺和八打靈再也展開取締行動，將正在酒店開會的“假拿督”及另外8名同党一网打盡。

“警方逮捕該主謀時，他們還在開會討論，要欺騙下線稱已獲得大筆回酬，但該筆回酬被國家銀行扣押，需繳付500万令吉稅款才能獲得，以此誘導下線繼續奉上大筆款項。”

共騙至少1000万

羅世南透露，嫌犯在警方上個月發出文告揭穿騙局后，還計划將“芝加哥聯邦儲備債券”（FRCB）改頭換面成“大馬伊斯蘭基金”（DIM）以繼續行騙。

他指出，警方隨后于昨午3時30分在格拉那再也警局，再逮捕一名女“經理”（38歲），并在她住家起獲大批受害者資料、匯款帳單及銀行簿子等證物。

他說，警方相信該老千集團活躍2年，共欺騙國人至少1000万令吉，但目前只有5名受害者投報，涉及款項僅316万6200令吉，因此呼吁其他受害者盡早報案。

本報日前獨家報導，武吉阿曼商業罪案調查局上月24日至25日，分別在白沙羅柏蘭嶺和八打靈再也展開取締行動，逮捕9名集團男女，包括一對夫妻，揭發他們設下“芝加哥聯邦儲備債券騙局”，捲走近千萬令吉。

專騙中老年人士 退休醫生也涉及

老千集團專騙中老年人士，更誘導他們呼朋喚友，將大筆“棺材本”投入騙局！

羅世南指出，根据警方資料，損失大筆金額的受害者多是40歲以上人士，反觀年輕人可能只“投資”100令吉便放棄，損失不大而羞于報案。

他透露，警方也在行動中逮捕一名退休醫生（61歲），后者是其中一名“經理”的丈夫，并“婦唱夫隨”也涉及騙案。

他說，警方目前將所有嫌犯延扣作進一步調查，并做好兩手准備，一旦證据确鑿將以刑事法典第420（欺騙）提控嫌犯，若證据欠缺則將援引防範罪案（修正與延伸）法令（POCA）對付嫌犯。