黑情人沒了頭 全球騙2.4億 首腦終被捕

獨家報導：鄧高華，林榮國
（阿布賈、吉隆坡2日綜合電）專門進行跨國詐騙的“黑”老千集團首腦“麥克”，終于被捕！

國際刑警組織（INTERPOL）日前成功搗破一個在全球多個國家詐騙的尼日利亞跨國網絡詐騙集團，逮捕1名主謀“麥克”及1名同伙，揭發該集團在全球，包括大馬，已騙走的金額超過6000萬美元（約2.4億令吉）。

由非洲黑人主導的詐騙案在大馬並不罕見，最普遍的包括愛情包裹騙局，也有不少電郵詐騙案；數據顯示，每年我國人民都有數千萬令吉遭“黑老千”騙走。

隨著這名來自尼日利亞的主謀被捕后，相信多宗涉及大馬人的騙案也將被偵破。

成員至少40人

但武吉阿曼商業罪案調查局告訴《中國報》，外國當局一般上沒有這樣快聯繫我國警方，而是會在調查該國本身的案件后，才逐一與外國警方聯絡，進行后續調查工作。

國際刑警組織（INTERPOL）周一在其網站通報，指這名被稱為“麥克”的40歲尼日利亞男子和38歲男子，是在尼日利亞南部哈科特港（Port Harcourt）被捕，警方也充公多種電子設備或裝置。

他們指出，這是全球其中一個被搗破的大型網絡詐騙案，其詐騙手法也曝光。

用惡意軟件詐騙

尼日利亞經濟和金融犯罪委員會（EFCC）調查人員更發現，“麥克”涉嫌駭入企業電郵，進行詐騙（Business Email Compromise，BEC）和佈設愛情騙局等。

“麥克”領導的這項大型網絡詐騙集團，成員至少有40人，遍布尼日利亞、馬來西亞和南非，利用惡意軟件進行詐騙。

他領導的組織已展開數千起詐騙案，涉案金額超過6000萬美元（約2.4億令吉），數百人受騙，部分受害者來自澳洲、加拿大、印度、馬來西亞、羅馬尼亞、南非、泰國和美國。

除了個人，也有不少中小型企業受騙。

愛情包裹洗錢騙局最常見

黑人老千的詐騙手法層出不窮，在大馬最常見的是“愛情包裹騙局”及“洗錢騙局”，以下是尼日利亞國際詐騙集團在大馬幹下的其他欺詐案例：

2013年9月4日：武吉阿曼商業罪案局警方揭發非洲黑人科技專才兼電腦駭客，在我國設立基地專門駭入國內一些著名公司的電郵，製造假電郵地址，冒名洽談生意，敲詐數百萬令吉！

其中一名利比亞商人被騙走210萬令吉，警方追查1年，成功逮捕8名嫌犯，其中3名非洲人是持學生簽證入境，偷偷利用專業知識幹案。

2013年4月9日：一名27歲巫裔女大學生在不知情之下登入假銀行網頁，再根據指示更新資料及將戶頭存款存入另一個戶頭，所幸及時接獲真正的銀行通知，報警求助。

警方次日在靈市1間銀行，當場逮捕欲提款的印裔女子，保住事主的5000令吉，同晚再前往蒲種布特拉柏蘭嶺及武吉蒲種的公寓及排屋單位，扣查5名持學生證的尼日利亞男子及起獲一批手提電腦及文件。

武吉阿曼警方查悉，此犯罪集團是先偽造銀行網頁，再發送“更新用戶資料”的網釣電郵給銀行用戶，令不知情者上當，盜取銀行密碼再盜提存款。

2012年4月6日：尼日利亞詐騙集團以駭客入侵企業公司電郵盜資料，再佯裝成商業伙伴詐財。

馬六甲警方追蹤后逮捕1名前往銀行領錢男子，揭發一個以尼日利亞駭客為首的犯罪集團在大馬建立基地，專門以入侵電郵方式柸財，目標除了東南亞，還包括港台企業公司。

2011年9月15日：大馬警方公佈偵破一個通過網上銀行服務，盜提銀行存戶存款的“聯合國軍團”。

“聯合國軍團”主腦是一名非洲黑人，他來馬留學畢業后找來自不同國家的多名同學結黨，使用“網路釣魚”（phishing）手法兼騎劫銀行存戶手機sim卡的手法，取得銀行交易驗證碼（TAC）后通過網上銀行服務，神不知鬼不覺盜提存款。

其他黨徒包括來自約旦、巴基斯坦及本地人。

他們在9個月內幹下最少12宗類似案件，騙走逾24萬2321令吉，警方過后突擊靈市14區一個公寓，一舉搗破匪黨，逮捕7名男女。

麥克中歐美經營洗錢網
大馬與國際刑警合作揪同伙

獨家報導：鄧高華，林榮國

（阿布賈、吉隆坡2日綜合電）國際刑警揭露，黑老千集團主謀“麥克”，是利用其在中國、歐洲和美國經營的洗錢網，將騙到的錢轉為可使用的“乾淨錢”！

國際刑警組織也透露，在眾多受害當中有其中一人，被詐騙多達1540萬美元（約6160萬令吉），是損失最高的案例。

此外，大馬警方也將與國際刑警保持聯絡，以便揪出該集團在大馬同伙，誓將該集團連根拔起。

逮捕數百名“錢驢”

武吉阿曼商業罪案調查局一名警官受詢時指出，雖然此案的主謀是來自非洲，很肯定的是他們必須獲得當地人的支援才能完成幹案，大馬警方將會密切與國際刑警聯絡，以便取得情報，將涉案的本地人一併揪出。

“根據在國內曾發生的案例，非法老千一般需要本地人當‘錢驢’借出銀行戶頭，以便供他們收錢及提款。”

他說，警方過去已逮捕數百名涉嫌將戶頭借給老千集團使用的“錢驢”，他們只是代罪羔羊，因為根本不知道騙局如何操作，他只是為了傭金，替老千做事。

他透露，警方將與國際刑警配合，全力調查被指涉及全球多個詐騙案的尼日利亞男子“麥克”。

消息說，警方目前仍在等候國際刑警匯報進一步詳情，調查我國是否藏有“麥克”的同黨，及本地有無“麥克”詐騙案的受害者。

趨勢科技軟件公司建功

邁克和38歲的同夥被控駭客攻擊罪、合謀罪、騙取錢財罪等。案件仍在調查中，兩名嫌犯已交保獲釋。

“麥克”起初被列入國際刑警組織的調查範圍，歸功于總部設在新加坡的軟件公司“趨勢科技”（Trend Micro）。

加上來自Fortinet的網路安全實驗室（FortiGuard Labs）的情報分析、國際刑警組織的數據犯罪中心的專員，還有日本的網路防禦中心（Cyber Defense Institute）及尼日利亞經濟和金融犯罪委員會（EFCC）最終確定“麥克”身處的地點，最終逮捕他。

“趨勢科技”是國際刑警全球綜合性創新總部（IGCI）的夥伴，IGCI也設在新加坡。

採2手法詐騙企業

“麥克”對企業下手的詐騙手法主要有兩種，供應商的電郵地址被駭，然后透過供應商的電郵地址向買家發送假信息，令買家將付款轉到“麥克”集團的銀行戶頭。

另一個詐騙手法是從某企業的執行總裁著手，稱“CEO Fraud”。

在 “CEO Fraud”中，某企業的執行總裁的電郵地址被駭，然后發送信息要求公司一名負責網上轉帳的職員，將現金轉至一個由“麥克”詐騙集團控制的銀行戶頭。

國際刑警全球綜合性創新總部主任中谷升說，近年來全球上萬家企業因電郵詐騙受害，且有增長趨勢。

2年半3922宗損失9563萬

大馬警方數據顯示，截至今年6月12日，我國在2年半內共發生至少3922宗電話詐騙案，其中大多數都是國際詐騙集團，如尼日利亞黑人所主導，涉及損失數額高達9563萬令吉！

據悉，單是今年首半年，我國便發生705宗電話詐騙案，比起去年同時期的671宗，增加了34宗或5%；損失數額則從1618萬3011令吉，增加了550萬4167令吉或34%。

國際刑警通緝211人
70來自尼日利亞

獨家報導：梁美婷

（吉隆坡2日訊）根據國際刑警組織（INTERPOL）犯罪數據顯示，共有211名跨國犯罪分子被列入通緝名單，其中70人是來自尼日利亞籍男女！

成為國際刑警組織要求其他成員國協助追蹤和偵查的跨國犯罪分子偏佈全球各地，包括來自阿根廷、以色列、尼日利亞、俄羅斯、巴基斯坦等國家。

而佔了70名通緝榜裡的尼籍罪犯，以涉及跨國販運及走私毒品案居多。

《中國報》記者今日瀏覽該網站時發現，70名尼日利亞籍罪犯當中，63名男子涉及走私毒品、仿冒藥品、偽造文件、電訊詐騙、擁違禁物、暴力犯罪、性侵犯及非法洗錢活動等。他們的年齡介于26至64歲之間。

而剩余的7名尼籍女子則分別涉及串謀與詐騙、擁毒、郵件詐騙、非法支付報酬及販賣人口案件，這批女子年齡介于40至61歲。

國際刑警組織（INTERPOL）為國際跨政府網絡，除聯合國以外，屬世界上規模第二大的國際組織，其主要責任為調查恐怖活動、走私軍火、毒品、洗黑錢、兒童色情、科技罪案等大型跨國罪案，不過並無執法權力。