1MDB弊案最新調查進展：SCR公司涉龐氏騙局！

瑞士總檢察長辦公室指出，調查顯示，一馬發展公司（1MDB）子公司SCR國際公司遭非法挪用的資金，是通過“龐氏騙局”的方式進行掩蓋。

瑞士總檢察署調查一馬發展公司弊案有新進展，當局今日第二次向我國提出要求，以調查此案。

瑞士總檢察長在文告中指出，今次提出相互法律援助要求，和去年8月以刑事訴訟調查的一馬發展公司案有關。

文告說，首先，共有8億美元（約32億令吉）資金從SRC主權基金在天然資源的投資，顯示被挪用。

第二，懷疑當中涉及“龐氏騙局”，以掩蓋SRC和一馬發展公司挪用資金的行為。

文告說，瑞士總檢察長這次提出的法律援助要求，是為了最新調查發現而搜集證據。

“總檢察長已向大馬當局要求協助，以讓受害人和公司能保有通過瑞士刑事訴訟的權利。”

文告指，根據新的疑點，瑞士總檢察長也已二度向新加坡當局提出相互法律援助要求，上一次提出是在2016年4月，且已獲得新加坡當局回應。

“總檢察長有信心，向大馬當局提出的兩次相互法律援助要求，都會受理。”

瑞士總檢察長麥克勞柏今年1月29日發表聲明，證實他已經正式要求大馬當局協助，以調查一馬公司是否牴觸瑞士法律，包括涉嫌外國官員賄賂，濫權和洗黑錢，以及該公司是否因管理不當而出現犯罪行徑。

儘管瑞士總檢察署言之鑿鑿，但我國的總檢察署還是回复說，該署未接到瑞士的任何要求，就瑞士當局對一馬發展公司案件的調查，提供進一步的協助。

總檢察署今日在簡短的文告中說，該署堅守國際合作的承諾，一旦接到通過外交途徑提出的要求，並在符合在地法律要求的情況下，將會作出“適當考慮”。

資料庫

“龐氏騙局”稱謂源自美國一名意大利移民查爾斯·龐氏（Charles Ponzi），他於1919年開始策劃一個陰謀，成立一空殼公司騙人向這個事實上子虛烏有的企業投資，許諾投資者將在3個月內得到40%的利潤回報。

然後，龐氏把新投資者的錢作為快速盈利付給最初投資的人，以誘使更多人上當。

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