新國瑞意銀行前董事經理 承認偽造與1MDB來往文件 判監18週罰7萬

瑞意銀行前董事經理
偽造文件監18週罰7萬

（吉隆坡11日訊）新加坡瑞意銀行前董事經理易有志（57歲）今日向法庭承認4項刑事指控，承認偽造文件和沒向當局舉報可疑交易七項罪狀，被判監禁18個星期和罰款2萬4000新元（約7萬4000令吉）。

新加坡瑞意銀行前董事經理易有志易有志是1MDB洗黑錢風波中首名被治罪的被告，庭上揭露，他在接受調查期間自願交出750萬元花紅（2322萬令吉）。

易有志（57歲）從2010年開始擔任瑞意銀行（BSI）的董事經理，他上個月被控在2012年至2014年期間，犯下三項偽造文件罪及四項沒向當局舉報可疑交易的罪狀。

1MDB首被告被治罪

他在2012年11月20日，有理由相信四筆轉賬交易可疑，卻沒向當局舉報，包括于同月2日從Good Star公司轉給阿布扎科威特馬國投資公司的1億5300萬美元（6億6700萬令吉），以及同月5日把同筆款項從該公司轉入馬來西亞富商劉福平的戶頭；同月7日，1億5000萬美元從劉福平戶頭轉到兒子劉特佐（Jho Low）戶頭。當天也有一筆1億1000萬美元從劉特佐的戶頭轉入Selune有限公司。

新加坡法院法官妮花瑪麗下判時說，易有志案發時是瑞意銀行的高層，但他在兩年期間為了可觀的利益而犯罪。法官也認為，銀行職員應該維護公眾對金融業的信心，而不是為了一己之私而向個人的貪念妥協。

與此同時，法官在制定刑罰時，也考慮到易有志坦誠地接受自己的罪行，以及交出他收到的巨額花紅。

劉特佐是重量級客戶

易有志為銀行取得許多收益，地位比一般私人銀行高級職員更高，比較像是銀行的“高級客戶合夥人”，是與銀行總裁共乘頭等艙之人，而劉特佐是銀行重量級客戶，每到銀行，總裁都親自迎駕。

易有志已在10月10日，被控偽造文件罪及沒向當局舉報可疑交易的7項罪狀，多數罪狀與劉特佐在本地瑞意銀行戶頭有關，唯其他3項控罪正在審訊中。

新加坡調查瑞意銀行發展，新加坡最大起洗黑錢案的“核心人物”楊家偉昨日供證時，把矛頭指向上司和新加坡瑞意銀行（BSI），說他在涉及一馬公司（1MDB）交易中，只是扮演“協調交易”的角色，強調他是按上司指示辦事，把所需文件交由第三方處理。

易有志的代表律師為李迪能在為易有志求情時說，被告已“真的很懺悔”，並願意與商務部配合調查；易有志犯下此罪行是因受劉特佐指示，劉特佐是瑞意銀行最大的客戶，並非易有志本人。